White Collar Crime: защита интересов компании в уголовных производствах
White Collar Crime — "преступления белых воротничков" или "должностные преступления"
White Collar Crime: защита интересов компании в уголовных производствах — тема лекции Сергея Лысенко, управляющего партнера GRAСERS Law Firm. Он начал с вопросов, посвященных правовой помощи при проведении следственных действий (обыски, выемка документов, допросы персонала и т.п.), напомнив слушателям спецкурса, что следственные (розыскные) действия являются действиями, направленными на получение (сбор) доказательств или проверку уже полученных доказательств в конкретном уголовном производстве. Одним из следственных действий является обыск. При этом лектор подчеркнул, что обыск проводится на основании определения следственного судьи местного общего суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных производствах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – mdash; на основании определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.
Лектор сформулировал практические рекомендации правовой помощи при проведении следственных действий. Она должна состоять прежде всего в проверке определения (определение следственного судьи о проведении обыска должно содержать:
- срок действия определения (не должен превышать месяца с даты вынесения определения);
- кем выдано определение (по ходатайству кого выдано (следователя или прокурора), Ф.И.О.);
- положение закона, на основе которого вынесено определение (номер уголовного производства, сжатая фабула);
- помещение, которое должно быть подвергнуто обыску (точный адрес, владелец помещения); документы или вещи, на которые направлен обыск).
Публичность. По словам Сергея Лысенко, любая публичность по обыску должна быть контролируемой. Это означает, что в компании должна быть выработана РR-стратегия, которая строится на отношении компании к уголовному преследованию и привлечению общества к этой истории. «Пиариться» на уголовном производстве стоит только тогда, когда жертвой является не только компания, но и общество.
Как отметил Сергей Лысенко, примерно 60% следственных действий, которые инициирует следователь, попадают в открытый доступ — арест имущества, обыск, инициирование экспертиз, в котором отмечено обвинение, то есть в чем следователь подозревает должностных лиц компаний и доказательства совершения преступления. Имея доступ к программе YouControl, в которой содержатся актуальные досье на компанию, и Единого реестра досудебных расследований журналисту или блоггеру, чтобы написать интересную статью, остается только узнать, какие дела заведены на компанию, проанализировать информацию (кто акционеры, с какими компаниями являются 39;связи, которые были публичные заявления) и сопоставить факты (в юридической, финансовой и публичной плоскости).
Кстати, лектор поделился со слушателями спецкурса алгоритмом выстраивания коммуникации со СМИ и сотрудниками компании и указал самые распространенные ошибки в ходе такой коммуникации.
Говоря об аресте имущества, лектор подчеркнул, что если арест наложен с целью сохранения вещественных доказательств, каждая единица изъятого при обыске имущества должна иметь доказательное значение по фактам или обстоятельствам, являющимся предметом расследования в конкретном уголовном производстве, а в других случаях — подлежать возврату. Обязанность доказать существенное значение для уголовного производства возлагается на орган досудебного расследования, а инициировать процесс доказывания — задача адвоката для бизнеса.
Практика White Collar Crime
Подробно и с применением практических примеров лектор рассказал об особенностях такого следственного действия, как допрос.
Раскрывая тактику защиты, лектор рассказал о секретах сбора доказательств, очертив источники информации для адвоката. Сергей Лысенко советовал слушателям не спешить «раскрывать карты», применять предоставленные нормами УПК Украины возможности и нестандартные подходы.
Лектор подчеркнул, что потерпевшим в уголовном производстве может быть не только физическое лицо, которому уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный ущерб, но и юридическое лицо, которому уголовным правонарушением причинен имущественный ущерб. При этом он очертил права потерпевшего и подчеркнул, что в случае непризнания лица потерпевшим в уголовном производстве следует обращаться с дополнительным заявлением о признании потерпевшим в уголовном производстве; получить либо памятку о правах, либо же постановление об отказе в признании потерпевшим и в случае отказа — обращаться к следователю судьи и обжаловать постановление в порядке статьи 303 УПК РФ.
Компания GRACERS предоставляет услуги по практике White Collar Crime.
